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万向钱潮:2020年度非公开发行股票预案(修订稿

作者:365app 发布于:2020-06-19 05:35 点击量:

  会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司对本次非公开发行股票

  第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过,根据有关法律法规的规定,尚

  日前二十个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均

  即550,631,890股(含本数)。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、

  法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,

  6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过300,000.00万元,扣除发行

  (2020-2022年)股东回报规划》,该规划已经公司第八届董事会2020年第一次

  临时会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。关于公司利润分配政策

  参见本预案“第七节本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示”。本次非公开

  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用,或为控

  六、董事、高级管理人员关于保障摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺 ................. 47

  七、公司控股股东、实际控制人对保障摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺 ......... 47

  我国经济向高质量发展转型,5G通信技术及“智慧城市、智慧交通、智能驾驶”

  高,消费也呈现逐渐高端化的升级态势,此外全球工业4.0智能制造技术的兴起

  公司主导产品如万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、传动轴等零部件产品,

  国内外市场的开拓。同时公司还将通过产品技术创新升级,提升资源效率与效益,

  化公司资本结构,增强盈利能力和抗风险能力。本次发行是公司保持可持续发展、

  本次非公开发行的发行对象为万向集团。万向集团目前持有公司56.51%的股

  二十个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=

  550,631,890股(含本数)。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送

  法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过300,000.00万元,扣除发行费用

  截至2020年3月31日,万向集团持有公司56.51%的股份,为公司的控股股东,

  证》,有效期至2032年9月23日)。实业投资;机械设备及零部件制造销售;锂

  不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。本预案披露前24个月内的具体

  2020年1月10日,公司与控股股东万向集团签订了《附条件生效的股份认购

  前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价

  基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的

  本次非公开发行募集资金总额不超过300,000万元(含300,000万元),扣

  本次非公开发行募集资金不超过300,000万元,扣除发行费用后,将全部用

  高,消费也呈现逐渐高端化的升级态势,此外全球工业4.0智能制造技术的兴起

  公司主导产品如万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、传动轴等零部件产品,

  国内外市场的开拓。同时公司还将通过产品技术创新升级,提升资源效率与效益,

  截至2020年3月31日,公司流动比率、速动比率分别为1.45、1.05,远低

  注:①表中数据截至2020年3月31日;②行业平均值取自Wind行业“机动车零配件

  截至本预案公告日,万向集团持有公司56.51%股份,为公司的控股股东,鲁

  工业协会统计数据显示,2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9

  万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销降幅相较于2018年度进一步扩大,汽

  核心产品的市场规模上实现进一步扩张。尽管发行人可以通过加大产能扩建规模、

  包括传动系列(万向节、传动轴、等速驱动轴)、底盘系列(制动器、底盘系统)、

  部件销售。2017年以来汽车需求量由增速放缓变为逐渐下滑,在汽车市场需求

  以降低成本成为很多主流车企的选择,例如根据搜狐网报道,日产汽车计划2022

  车型的衍生车款数量削减2/3,奥迪计划最终将车型数量削减45%,通用在所有

  用汽车产品线零部件削减使得其工厂对汽车零部件的需求量下降了12%。尽管目

  资金加码自动驾驶技术,采埃孚在2018年宣布未来四年内投资8亿欧元(约人

  源汽车,并且目前公司主要客户比亚迪、北汽、广汽、江铃、江淮、吉利、长安、

  持在42%左右,而主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有较大影响。公司的

  司通过不断改进工艺并优化生产流程,最大限度地减少原料消耗,以提升利用率,

  行,其中规定居民企业所得税的税率为25%,对国家需要重点扶持的高新技术企

  期企业所得税按15%的税率计缴。若未来国家有关高新技术企业的税收优惠政策

  一定程度的影响,公司2020年一季度营业收入同比下滑超过30%,下游汽车产

  销量也进一步下滑,产销量同比分别下降45.2%和42.4%。尽管目前国内疫情已

  分之三十。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况,提议进行中期现金分配。

  可提交股东大会审议。独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、

  2,753,159,454股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),共计派

  发现金红利550,631,890.80元(含税)。上述利润分配已实施完毕。

  2,753,159,454股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),共计派

  发现金红利550,631,890.80元(含税)。上述利润分配已实施完毕。

  2,753,159,454股为基数,向全体股东每10股派发现金0.60元(含税),共计派

  发现金红利165,189,567.24元(含税)。上述利润分配已实施完毕。

  公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计1,266,453,348.84元,占最近

  三年实现的年均可分配利润713,379,626.40元的177.53%,具体情况如下:

  监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红

  件的精神以及《万向钱潮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规

  定,特制定《万向钱潮股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

  投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,充分反映股东的要求和意愿。

  (证监会公告[2015]31号)等文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次

  3、假设本次发行数量为550,631,890股,仅考虑本次发行的影响,不考虑其

  他因素,本次发行完成后公司总股本为3,303,791,344股。此假设仅用于测算本

  4、假设本次非公开发行股票最终募集资金总额为300,000.00万元,不考虑

  5、假设本次非公开发行股票于2020年11月30日实施完成,该完成时间仅

  6、公司2019年度归属于母公司股东的净利润为53,603.00 万元,扣除非经

  常性损益后归属于母公司股东的净利润为 38,401.26万元。假设以下三种情形:

  情形1:2020年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东

  情形2:2020年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东

  情形3:2020年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东

  注:公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收

  高,消费也呈现逐渐高端化的升级态势,此外全球工业4.0智能制造技术的兴起

  公司主导产品如万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、传动轴等零部件产品,

  国内外市场的开拓。同时公司还将通过产品技术创新升级,提升资源效率与效益,

  截至2020年3月31日,公司流动比率、速动比率分别为1.45、1.05,远低

  注:①表中数据截至2020年3月31日;②行业平均值取自Wind行业“机动车零配件

  现公司“建设成为世界一流的汽车零部件系统供应商”的目标;围绕汽车零部件智

  能化、轻量化、模块化、环保化的发展趋势,重点研究开发EPB、EPS等产品核

  不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、

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